如否,请详细说明:_________
4、截至2012年7月6日,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒
3.登记地点:本公司董事会秘书办公室(四川省成都市高新区天府大道南段2028号石化大厦17楼)
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;
3、截至2012年7月6日未持有本公司股票
1、简历:盛毅,男,汉族, 1956年10月出生,经济学硕士,研究员,硕士生导师历任四川省社会科学院经济研究所副所长、四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长、四川省社会科学院宏观发展研究所所长、宏观经济与工业经济研究所所长等职现任四川省社科院副院长曾深圳商报网站任及现任多家上市公司独立董事
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形
如否,请详细说明:______________________________
如否,请详细说明:______________________________
七、何志尧
如否,请详细说明:_________
七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职
1、简历:胥敬连,女,汉族, 1973年8月出生,西南财经大学会深圳商报订报电话计专业专科毕业,中级会计师1995年3月至2002年12月历任中国第五冶金建设建筑安装工程公司出纳、会计;2003年1月至2005年12月任四川圣达集团有限公司出纳;2006年1月至2007年3月任中国水电建设集团中环(成都)房地产有限公司财务经理;2007年4月起任公司财务经理至今2009年7月24日起出任公司第六届董事会董事
4、截至2012年7月6日,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒
公司第六届董事会将于2012年7月23日到期,根据公司章程的规定,公司董事会提名贾和亭先生出任公司第七届董事会独立董事本议案由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议
六、审议通过关于公司董事会提名潘显云先生出任公司第七届董事会董事的议案
是 否 不适用
(十一)审议关于修改公司《章程》的议案
四、谢树江
十、本人在最近一年内深圳商报报料电话不具有前六项所列情形
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任
如否,请详细说明:______________________________
如否,请详细说明:______________________________
特此公告
是 否
(2)本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的有证券从业资格的律师,以及公司邀请的其他有关人士
二、审议通过关于公司董事会提名张明伟先生出任公司第七届董事会董事的议案
如否,请详细说明:_________
(四)审议关于深圳商报广告报价公司董事会提名孙自力先生出任公司第七届董事会董事的议案
如否,请详细说明:_________
议案序号
(九)审议关于公司董事会提名贾和亭先生出任公司第七届董事会独立董事的议案
1、提案名称:关于公司董事会提名何志尧先生出任公司第七届董事会独立董事的议案
九、被提名人不在与四川圣达实业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职
是 否
是 否
公司第六届董事会将于2012年7月23日到期,根据公司章程的规定,公司董事会提名常锋先生出任公司第七届董事会董事本议案由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形
二十四、本人深圳商报分类广告任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形
3、截至2012年7月6日未持有本公司股票
四、审议通过关于公司董事会提名谢树江先生出任公司第七届董事会董事的议案
八、被提名人不是为四川圣达实业股份有限公司或其附属企业、四川圣达实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员
十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部
是 否
是 否 不适用
是 否
是 否
是 否
声明人何志尧,作为四川圣达实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明深圳商报官网和保证,本人与四川圣达实业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:
2.召开时间:2012年7月24日(星期二)上午10点00分(会期半天)
四川圣达实业股份有限公司
三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形
是 否
2、与本公司存在关联关系
是 否
是 否
如否,请详细说明:______________________________
证券代码: 证券简称:四川圣达 公告编号:2012-020
是 否
公司第六届董事会将于2012年7月23日到期,根据公司章程的规定,公司董事会提名谢树深圳商报地址江先生出任公司第七届董事会董事本议案由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议
3、截至2012年7月6日未持有本公司股票
如否,请详细说明:_________
四川圣达实业股份有限公司
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
八、审议通过关于公司董事会提名贾和亭先生出任公司第七届董事会独立董事的议案
4.召开方式:现场投票
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示
是 否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
四川圣达实业股份有限公司
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、深圳商报大厦地址监事和高级管理人员;
是 否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
授 权 委 托 书
是 否
是 否
声明人: 何志尧
是 否
三、审议通过关于公司董事会提名孙自力先生出任公司第七届董事会董事的议案
是 否
如否,请详细说明:______________________________
董事会
1、提案名称:关于公司董事会提名潘显云先生出任公司第七届董事会董事的议案
二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形
是 否
独立董事候选人声明
如否,请说明具体情形________________深圳商报网_______________
是 否
如否,请详细说明:______________________________
如否,请详细说明:______________________________
是 否 不适用
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示
如否,请详细说明:_________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职
监事会
如否,请详细说明:____________________________深圳商报广告部电话__
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部
五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东
2、与本公司存在关联关系
如否,请详细说明:_________
受托人签名: 受托人身份证号:
1.会议联系方式:
如否,请详细说明:_________
是 否
是 否
一、廖立红
如否,请详细说明:______________________________
如否,请详细说明:_________
十六、本人担任独立董事深圳商报广告部电话不违反《公务员法》相关规定
是 否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形
(七)审议关于公司董事会提名潘显云先生出任公司第七届董事会董事的议案
如否,请说明具体情形_______________________________
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真深圳商报报实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
如否,请详细说明:______________________________
如否,请详细说明:______________________________
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;
四川圣达实业股份有限公司
3、截至2012年7月6日未持有本公司股票
如否,请详细说明:______________________________
如否,请详细说明:______________________________
是 否
八、本人不是为四川圣达实业股份有限公司或其附属企业、四川圣达实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨深圳商报广告部电话询等服务的人员
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定
(2)异地股东可用信函或传真方式登记
二十七、包括四川圣达实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在四川圣达实业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上
(二)审议关于公司董事会提名常锋先生出任公司第七届董事会董事的议案
是 否
2、与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系
是 否
是 否
声明人贾和亭,作为四川圣达实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,深圳商报网站本人与四川圣达实业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:
三、王淑英
1、提案名称:关于公司董事会提名谢树江先生出任公司第七届董事会董事的议案
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部
一、审议通过关于公司监事会提名廖立红先生出任公司第七届监事会监事的议案
五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条深圳商报电子版查询规定不得担任公司董事情形;
十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形
附件:
如否,请详细说明:______________________________
一、审议通过关于公司董事会提名常锋先生出任公司第七届董事会董事的议案
议案八
(3)传真:028-
如否,请详细说明:______________________________
三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形
三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形
如否,请详细说明:______________________________
议案二
七、被提名人及其直深圳商报大厦系亲属不在四川圣达实业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职
(十)审议关于公司董事会提名盛毅先生出任公司第七届董事会独立董事的议案
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
如否,请详细说明:_____________________________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定
如否,请详细说明:_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整
三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议深圳商报路的情形
议案九
2、与本公司存在关联关系
是 否
召开2012年第二次临时股东大会通知的公告
如否,请详细说明:______________________________
委托人签名(法人股东盖章): 委托人身份证号:
是 否
二十七、包括四川圣达实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在四川圣达实业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
如否,请详细说明:_________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;深圳商报报
是 否
如否,请详细说明:_________
是 否
如否,请详细说明:______________________________
如否,请说明具体情形_______________________________
董事会
如否,请详细说明:_________
是 否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
如否,请详细说明:_________
1、提案名称: 关于修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》及制定公司《重大经营决策程序规则》的议案
是 否
如否,请详细说明:______________________________
四深圳商报广告代理、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职
4、截至2012年7月6日,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒
1、简历:潘显云,男,汉族,1957年月3出生,大专学历,中共党员,冶金工程师1981年7月至2005年12月历任川投峨铁集团公司一分厂冶炼工工长、技术员、生产副厂长、厂长,公司供应部经理,质检处处长;2005年12月至2008年2月任川投化工公司供应部经理;2008年3月至今任四川圣达焦化有限公司总经理 2009年7月24日起出任公司第六届董事会董事
是 否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定
如否,请说明具体情形_______________________________
是 否
如否,请详深圳商报细说明:______________________________
独立董事候选人声明
董事候选人名单及简历见附件
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;
十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部
如否,请说明具体情形_______________________________
是 否
第六届董事会
是 否
是 否
如否,请详细说明:______________________________
证券代码: 证券简称:四川圣达 公告编号:2012-019
二十三、被提深圳商报广告部名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
拟于2012年7月24日(星期二)在四川省成都市天府大道南段2028号石化大厦17楼召开2012年第二次临时股东大会,审议上述第一至第十项议案,以及公司第六届监事会第十四次会议、第六届董事会第十九次会议提交股东大会审议的议案独立董事候选人尚需深交所审核无异议后方可提交股东大会审议
四川圣达实业股份有限公司
最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__21__次,未出席会议__0__次(未出席指未亲自出席且未委托他人)
如否,请详细说明:______________________________
(十三)审议关于公司监事会提名张莉女士出任公司第七届监事会监事的议深圳商报路营业部案
如否,请详细说明:______________________________
是 否
声明人:贾和亭
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有四川圣达实业股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
二、本人符合该公司章程规定的任职条件;
1、提案名称:关于修改公司《章程》的议案
如否,请详细说明:_________
是 否
3、截至2012年7月6日未持有本公司股票
如否,请详细说明:_________
3、截至2012年7月6日未持有本公司股票
是 否
是 否
如否,请详细说明:_________
是 否
是 否
如否,请详细说明:______________________________
是 否
二十一、被提名人此次深圳商报报料电话拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形
是 否
如否,请详细说明:_________
如否,请详细说明______________________________
十、审议通过关于修改公司《章程》的议案
是 否
是 否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;
是 否
如否,请详细说明:______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职
独立董事候选人声明
如否,请详深圳商报登报细说明:______________________________
2、提案具体内容详见2012年7月7日《中国证券报》上的本公司“第六届监事会第十四次会议决议公告”
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定
另外,王淑英女士经公司职工代表大会选举,担任公司第七届监事会职工监事
(1)个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、代理委托书法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出深圳商报投诉电话席会议的,代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书委托书授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证出席会议时凭上述资料签到
是 否
2、与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系
是 否
4、截至2009年7月8日,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒
赞成票
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任
是 否
如否,请详细说明:______________________________
1、简历:张明伟,男、汉族,1973年深圳商报路5月出生上海交通大学本科,中欧国际工商学院mba1995年-1997年,中国出口商品基地建设上海公司,外销业务员;1997年-1998年,英国btr工业集团,业务发展部;1999年-2000年,上海育碧软件有限公司,市场部;2000年-2001年,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司,业务发展和联盟总监;2001年-2002年,上海浦东科创投资管理有限公司,高级投资经理;2002年至今,历任公司监事,董事会秘书,董事,财务总监、副总经理、总经理2009年7月24日起出任公司第六届董事会董事
如否,请详细说明:_________
六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职
2、提案具体内容详见2012年7月7日《中国证券报》上的本公司“第六届董事会第深圳商报官网二十次会议决议公告”
1、简历:廖立红,男,汉族, 1963年4月生,电大法学本科毕业,会计师、注册会计师曾经担任四川槽渔滩水电股份有限公司证券部经理职务,四川江河开发总公司财务部经理;2004年1月至2007年8月为四川华联会计师事务所注册会计师;2007年9月至今担任四川圣达集团有限公司财务总监;2009年7月24日起至今任本公司监事会主席无除股东单位外的单位任职或兼职情况
如否,请详细说明:______________________________
如否,请详细说明:______________________________
如否,请详细说明:______________________________
是 否
4、截至2012年7月6日,未受过中国证监会及其他部深圳商报广告代理门的处罚和证券交易所的惩戒
委托日期: 年 月 日
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
如否,请详细说明:______________________________
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任
2、提案具体内容详见2012年7月7日《中国证券报》上的本公司“第六届董事会第二十次会议决议公告”
是 否
最近三年内,被提名人(盛毅先生)在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__0__次, 未出席 __0__次深圳商报分类广告(未出席指未亲自出席且未委托他人)
议案十一
二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形
(六)审议关于公司董事会提名胥敬连女士出任公司第七届董事会董事的议案
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定
董 事
是 否
2、与本公司存在关联关系
二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部
公司第六届董事会将于2012年7月23日到期,根据公司章程的规定,公司董事会提名潘显云先生出任公司第七届董事会董事本议案由本次深圳商报数字报会议审议通过后,将提交股东大会审议
六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职
如否,请详细说明:______________________________
是 否
1.登记方式:
是 否
一、召开会议基本情况
是 否
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;
4、截至2012年7月6日,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒
独立董事
是 否
是 否
十一、审议通过关于召开2012年第二次临时股东大会的议案
日 期: 2012年7月6日
如否,请详细说明:_________
证券代码 : 证券简称:四深圳商报报料电话川圣达 公告编号:2012-018
2、与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系
如否,请详细说明:______________________________
3、截至2012年7月6日未持有本公司股票
独立董事提名人声明
2012年7月6日
如否,请详细说明:_________
4、截至2012年7月6日,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒
是 否
如否,请详细说明:______________________________
如否,请说明具体情形_______________________________
如否,请详细说明:______________________________
3、截至2012年7月6日未持有本公司股票
1、简历:何志尧,男,汉族, 1943年4月出生深圳商报广告报价,四川省盐亭县人,吉林商业专科学校会计专业毕业,大专文化,主任会计师、注册会计师、高级会计师历任四川盐亭县供销社会计、股长、财务科科长,四川省绵阳市财政局会计师事务所副所长、所长;1995年4月任绵阳市政协副主席、市工商联会长;1997年6月任绵阳市政协副主席、四川省工商联副会长;1998年9月任四川省工商联(省商会)副会长;1999年7月任第七届四川省工商联(省商会)会长、第九届四川省政协常委,第八届会国工商联常委2002年2月任第八届政协四川省委员会副主席2002年3月任第九届全国工商联常委;2003年1月任第九届政协四川省委员会副主席2003年3月任第十届全国政协委员2008年5月至今任四川宏达股份有限公司独立董事、2012年2月至今任盛达矿业股份有限公司独立董事、2012年5月起出任四川升达林业产业股深圳商报联系电话份有限公司独立董事、2009年7月24日起出任公司第六届董事会独立董事
1、提案名称:关于公司董事会提名贾和亭先生出任公司第七届董事会独立董事的议案
是 否
如否,请详细说明:______________________________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件;
如否,请详细说明:______________________________
(1)联系人:谢树江、王 娇
如否,请详细说明:_________
如否,请详细说明:_________
十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形
如否,请详细说明:______________________________
是 否
提名人深圳商报电子版查询四川圣达实业股份有限公司现就提名何志尧先生、贾和亭先生、盛毅先生为四川圣达实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明被提名人已书面同意出任四川圣达实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
1、提案名称:关于公司董事会提名常锋先生出任公司第七届董事会董事的议案
公司第六届董事会将于2012年7月23日到期,根据公司章程的规定,公司董事会提名盛毅先生出任公司第七届董事会独立董事本议深圳商报大厦案由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议
是 否
2、提案具体内容详见2012年7月7日《中国证券报》上的本公司“第六届董事会第二十次会议决议公告”
是 否
如否,请详细说明:______________________________
二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
是 否
六、潘显云
2、提案具体内容详见2012年7月7日《中国证券报》上的本公司“第六届监事会第十四次会议决议公告”
是 否
是 否
特此公告
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川圣达实业股深圳商报网站份有限公司及其附属企业任职
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定
五、胥敬连
是 否
是 否
2.登记时间:2012年7月18日上午10:00 至12:00,下午13:00 至16:00
是 否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定
声明人盛毅,作为四川圣达实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与四川圣达实业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:
如否,请深圳商报路详细说明:_________
是 否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
公司第六届董事会将于2012年7月23日到期,根据公司章程的规定,公司董事会提名孙自力先生出任公司第七届董事会董事本议案由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议
2、提案具体内容详见2012年7月7日《中国证券报》上的本公司“第六届董事会第二十次会议决议公告”
三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形
如否,请详细说明:_________________________深圳商报广告部电话_____
如否,请详细说明:______________________________
八、贾和亭
如否,请详细说明:______________________________
如否,请详细说明:______________________________
如否,请详细说明:______________________________
是 否
如否,请详细说明:_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;
个人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、代理委托书法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的深圳商报大厦代理委托书委托书授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证出席会议时凭上述资料签到授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件,应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司
日 期: 2012年7月6日
如否,请详细说明:_________
2012年7月6日
三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)要求和中国证监会四川监管局关于上市公司现金分红监管工作的会议精神,为进一步完善公司法人治理结构,公司拟对章程相关章节进行修订,修订内容详见同日公告于巨潮资讯网(http://)的深圳商报数字报四川圣达实业股份有限公司《章程修正案》本议案由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议
2.会议费用:出席会议者食宿、交通费自理
二、本人符合该公司章程规定的任职条件;
是 否 不适用
是 否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
议案十二
弃权票
二十七、包括四川圣达实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在四川圣达实业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上
二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部
是 否
六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市深圳商报广告公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职
1、简历:孙自力,男,汉族,1954年10月出生,中共党员,西南师范大学(经济管理研究班)研究生毕业,高级经济师1972年10月参加工作,先后任阆中航运公司船工、财务出纳、会计员、文书等职;1980年考入中国农业银行,先后任阆中市支行、华云市支行、南充市支行农业信贷股股长、副行长、行长等职;1995年先后任农行南充市分行、乐山市分行副行长;1999年先后任农行四川省分行农业信贷处副处长、处长、“三农”金融服务改革领导小组办公室主任;2010年7月至今任农行四川省分行正处级干部(离岗待退),中国扶贫发展中心专家型扶贫志愿者2012年4月至今任四川圣达集团有限公司总经理
是 否
公司第六届监事会将于2012年7月23日到期,根据公司深圳商报报电子版章程的规定,公司监事会提名廖立红先生出任公司第七届监事会监事本议案由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示
二、张明伟
如否,请详细说明:_________
十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形
(五)审议关于公司董事会提名谢树江先生出任公司第七届董事会董事的议案
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定
如否,请详深圳商报电子版下载细说明:______________________________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
1、简历:王淑英,女,汉族,1970年7月出生,中专学历1992年至1993年在乐山市沙湾区嘉农粮站任会计工作;1993年至1994年在乐山凌云泡菜厂任销售主管;1994年至1995年在乐山市沙湾区化建公司任门市经理;1997年至1999年在四川省乐山德胜工业有限公司任结算会计;1999年至2006年10月任四川圣达能源股份有限公司副总经理;2006年11月至今任攀枝花市圣达焦化有限公司副总经理;2010年6月1日起至今任本公司监事
是 否
七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书深圳商报分类广告;
最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__49__次,未出席会议__0__次(未出席指未亲自出席且未委托他人)
四川圣达实业股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于2012年6月25日发出,于2012年7月6日在公司会议室(四川省成都市天府大道南段2028号石化大厦17楼)召开本次会议应出席监事3人,分别为监事廖立红先生、张莉女士及职工监事王淑英女士,实际亲自出席监事3人会议由监事会召集人廖立红先生主持本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了如下议案:
如否,请详细说明:______________________________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董深圳商报电子版查询事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定
4、截至2012年7月6日,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒
如否,请详细说明:______________________________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定
如否,请详细说明:______________________________
一、常 锋
三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形
二、张莉
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
十六、被提名人担任独立董事不违反《公深圳商报网站务员法》的相关规定
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;
是 否
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格
公司第六届董事会将于2012年7月23日到期,根据公司章程的规定,公司董事会提名何志尧先生出任公司第七届董事会独立董事本议案由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议
如否,请详细说明:______________________________
是 否
如否,请详细说明:______________________________
如否,请详细说明:_________
是 否 不适用
如否,请详细说明:______________________________
是 否深圳商报电话
(三)审议关于公司董事会提名张明伟先生出任公司第七届董事会董事的议案
1.召集人:公司董事会
如否,请详细说明:_________
如否,请详细说明:______________________________
1、简历:常锋,男,汉族,1967年2月出生浙江大学管理工程系学士,经济师,中国注册会计师1989年7月至1995年12月安徽省淮南市燃料总公司;1996年元月至2001年元月安徽省淮南市地方税务局;2001年2月至2002年9月长沙南方职业学院执行校长、校长;2002年9月至2004年5月新疆汇通(集团)股份有限公司财务总监兼董事长助理;2004年6月至2006年8月安徽新中侨基建投资有限公司副总经理兼财务总监;2006年9月至2008年3月任安徽九华山龙溪山庄酒店有限公司总经理;2007年11月起出任公司第五届董事会董事,2008年3月至2009年7月任公司深圳商报电子版在线常务副总经理;2009年7月24日起出任公司第六届董事会董事长兼公司总经理职务
如否,请详细说明:______________________________
如否,请详细说明:_________
十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部
4、截至2012年7月6日,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒
如否,请详细说明:_________
如否,请详细说明:______________________________
贾和亭 郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责深圳商报订报电话任和接受深圳证券交易所的处分本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务
是 否
是 否
是 否
十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部
(十二)审议关于公司监事会提名廖立红先生出任公司第七届监事会监事的议案
如否,请详细说明:________深圳商报分类广告_
是 否
3.召开地点:四川省成都市高新区天府大道南段2028号石化大厦17楼公司会议室
3、截至2012年7月6日未持有本公司股票
是 否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形
何志尧 郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足深圳商报电子版查询够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务
是 否
1、提案名称:关于公司董事会提名孙自力先生出任公司第七届董事会董事的议案
九、审议通过关于公司董事会提名盛毅先生出任公司第七届董事会独立董事的议案
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部
四川圣达实业股份有限公司
声明人: 盛毅
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府深圳商报网机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部
是 否
是 否
七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职
议案十
2、与本公司存在关联关系
1、提案名称:关于公司董事会提名盛毅先生出任公司第七届董事会独立董事的议案
如否,请详细说明:______________________________
如否,请详细说明:______________________________
十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部
是 否
(八)审议关于公司董深圳商报电话事会提名何志尧先生出任公司第七届董事会独立董事的议案
(本文来源:中国证券报)
如否,请详细说明:_________
1、提案名称:关于公司监事会提名廖立红先生出任公司第七届监事会监事的议案
二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部
是 否
是 否
如否,请详细说明:______________________________
是 否
是 否
(2)联系电话:028-
有效期限: 至 年 月 日
2012年7月6日
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书
四川圣达实业股份有限公司
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独深圳商报电话立履行职责的其他情形
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任
三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形
四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职
提名人(盖章):四川圣达实业股份有限公司
是 否 不适用
2、提案具体内容详见2012年7月7日《中国证券报》上的本公司“第六届董事会第二十次会议决议公告”
如否,请详细说明:_________
1、提案名称:关深圳商报广告部于公司监事会提名张莉女士出任公司第七届监事会监事的议案
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;
如否,请详细说明:_________
公司第六届董事会将于2012年7月23日到期,根据公司章程的规定,公司董事会提名张明伟先生出任公司第七届董事会董事本议案由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议
三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形
是 否
五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东
2、提案具体内容详见2012年6月30日《中国证券报》上的本公司“第六届董事会第十九次会议决议公告”
议案五
九、盛 毅
如否,请详细深圳商报报说明:_________
是 否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
是 否
三、现场股东大会会议登记方法
如否,请详细说明:_________
最近三年内,被提名人(贾和亭先生)在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__21__次, 未出席 __0__次(未出席指未亲自出席且未委托他人)
四川圣达实业股份有限公司
日 期: 2012年7月6日
是 否
盛毅 郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽深圳商报登报责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务
2012年7月6日
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定
5.股权登记日:2012年7月16日
三、孙自力
是 否
如否,请详细说明:______________________________
(一)审议关于修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》及制定公司《重大经营决策程序规则》的议案
2、提案具体内容详见2012年7月7日《中国证券报》上深圳商报分类广告的本公司“第六届董事会第二十次会议决议公告”
6.出席对象:
是 否
如否,请详细说明:______________________________
如否,请详细说明:_______________________________
是 否
是 否
证券代码: 证券简称:四川圣达 公告编号:2012-016
兹委托_________________先生/女士代表我(或我单位)出席四川圣达实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权:
四川圣达实业股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2012年6月25日发出,会议于2012年7月6日在公司(四川省成都市天府大道南段2028号石化大厦17楼)召开本次会议应到董事9人,分别为董事常锋深圳商报投诉电话先生、李道平先生、谢树江先生、张明伟先生、潘显云先生、胥敬连女士,独立董事何志尧先生、贾和亭先生、马永强先生实际亲自出席董事7人,委托他人出席董事2人董事李道平先生因出差未能亲自参加本次会议,书面委托董事潘显云先生代为出席并表决独立董事何志尧先生因出差未能亲自参加本次会议,书面委托独立董事贾和亭先生代为出席并表决公司董事长常锋先生主持会议,公司监事及高管人员等列席会议符合《公司法》和《公司章程》规定会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了如下议案:
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
是 否
是 否
第六届董事会第二十次会议决深圳商报广告议公告
四川圣达实业股份有限公司
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整
四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职
议案七
本公司第六届董事会第十九次会议、第二十次会议决议召开2012年第二次临时股东大会(有关内容详见公司于2012年6月30日及7月7日刊登的会议决议公告)本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示
议案十三
是 否
1、简历:张莉,女,汉族,1965年3月出生,中专学历深圳商报路1992年至1997年在乐山市食品公司嘉州营业部任会计工作;1997年至2002从事个体经营;2002年至今在四川圣达焦化有限公司工作,现任该公司财务总监2007年10月22日起至今任本公司监事
是 否 不适用
如否,请详细说明:______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定
如否,请详细说明:______________________________
二、审议通过关于公司监事会提名张莉女士出任公司第七届监事会监事的议案
如否,请深圳商报电子版下载详细说明:______________________________
如否,请详细说明:_________
4、截至,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒
二十七、包括四川圣达实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在四川圣达实业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年
1、提案名称:关于公司董事会提名张明伟先生出任公司第七届董事会董事的议案
如否,请详细说明:______________________________
2、与本公司存在关联关系
是 否
如否,请详细说明:_________
如否,请详细说明:______________________________
是 深圳商报官网否
是 否
如否,请详细说明:_________
十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形
是 否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形
2、与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系
如否,请详细说明:______________________________
是 否
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如否,请详细说明:_________
如否,请详细说明:_________
是 否
是 否
八、本人不是为四川圣达实业股份有限公司或其附属企业、四川圣达实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员
如否,请详细说明:_________
如否,请详细说明:________深圳商报登报电话______________________
是 否
是 否
是 否 不适用
是 否
四、其它事项
如否,请详细说明:_________
证券代码: 证券简称:四川圣达 公告编号:2012-017
2、提案具体内容详见2012年7月7日《中国证券报》上的本公司“第六届董事会第二十次会议决议公告”
证券代码: 证券简称:四川圣达 公告编号:2012-022
最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__58__次,未出席会议__0__次(未出席指未亲自出席且未委托他人)
如否,请详细说明:_________
是 否
如否,请详细说明:______________________________
如否,请详细说明:______________________深圳商报数字报________
是 否
如否,请详细说明:______________________________
最近三年内,被提名人(何志尧先生)在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__21__次, 未出席 __0__次(未出席指未亲自出席且未委托他人)
是 否
如否,请详细说明:_________
如否,请详细说明:_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定
董事候选人名单及简历
如否,请详细说明:_________
议案六
是 否
上述一、二项议案将提交股东大会审议监事候选人简历见附件
十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务深圳商报报电子版直接相关的上市公司任职的中央管理干部
是 否
公司第六届董事会将于2012年7月23日到期,根据公司章程的规定,公司董事会提名胥敬连女士出任公司第七届董事会董事本议案由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议
如否,请详细说明:_________
3、截至2012年7月6日未持有本公司股票
是 否
四川圣达实业股份有限公司关于
2、提案具体内容详见2012年7月7日《中国证券报》上的本公司“第六届董事会第二十次会议决议公告”
4、截至2012年7月6日,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒
是 否
3、截至2009年7月8日未持有本公司股票
2、提案具体内容详见2012年7月7日《中国证券报》上的本公司“第六届董事会第二十次会议决议公告”
公司第六届监事会将于2012年7月23日到期,根据公司章程的规深圳商报报电子版定,公司监事会提名张莉女士出任公司第七届监事会监事本议案由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议
1、提案名称:关于公司董事会提名胥敬连女士出任公司第七届董事会董事的议案
如否,请详细说明:_________
委托人持股数: 委托人股东帐号:
如否,请详细说明:______________________________
五、审议通过关于公司董事会提名胥敬连女士出任公司第七届董事会董事的议案
是 否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定
二、会议审议事项
是 否
七、审议通过关于公司董事会提名何志尧先生出任公司第七届董事会独立董事的议案
如否,请详细说明:_________
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是 否
如否,请详细说明______________________________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有四川圣达实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分
是 否
2、与本公司存在关联关系
附件:
证券代码: 证券简称:四川圣达 公告编号:2012-021
3、截至2012年7月6日未持有本公司股票
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形
是 否
议案一
是 否
2、与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系
1、简历:谢树江:男深圳商报联系电话,汉族,1965年9月出生西南财经大学会计专业专科毕业,中国注册会计师,审计师1986年至1993年,合江县供销社财务审计科主办科员;1993年至1997年合江县审计师事务所副所长、所长;1997年至2000年任泸州市审计师事务所所长助理;2000年—2002年在四川华信(集团)会计师事务所任项目经理;2003年—2005年7月在成都前锋电子股份有限公司任审计部经理兼湖南首创实业有限公司财务总监;2006年3月9日起任本公司董事会秘书,于2007年8月20日辞去董事会秘书职务;2011年6月17日起担任公司董事会秘书至今;2005年8月8日起任本公司财务总监至今;2009年7月24日起任本公司副总经理至今;2011年7月4日起出任公司第六届董事会董事
如否,请详细说明:______________________________
八、本人不是为四川圣达实业股份有限公司深圳商报客服电话或其附属企业、四川圣达实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员
议案四
是 否
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部
二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
是 否
是 否
如否,请详细说明:______________________________
二、被提名人符合深圳商报大厦四川圣达实业股份有限公司章程规定的任职条件
五、授权委托书(附后)
4、截至2012年7月6日,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒
2、提案具体内容详见2012年7月7日《中国证券报》上的本公司“第六届董事会第二十次会议决议公告”
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定
议案三
第六届监事会第十四次会议决议公告
(1)凡截止至2012年7月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议股东为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东
是 否
如否,请详细深圳商报联系电话说明:______________________________
1、简历:贾和亭,男,汉族,1946年6月出生,河北省故城县人1982年北京经济学院贸易经济系工业会计专业本科毕业,学士学位曾在北京市政府研究室工作,历任国家体改委生产体制司副处长、处长、副司长、深圳市政府口岸办主任、体改办主任、国资办主任、深圳市国资委巡视员2005年8月退休2007年5月至2010年5月任深圳赛格股份有限公司独立董事2009年7月24日起出任公司第六届董事会独立董事
