工行总行18日强调:严格执行反洗钱规定,严格坚持依法合规经营,是工行一直坚持的基本经营管理原则
当地时间17日来自西班牙《国家报》消息称,工行马德里分行相关人员帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转账,具体情况和数字目前仍待调查最初当地媒体报道称涉及金额约4000万欧元,随后相关数字又迅速上升至约3亿欧元(约合21.8亿元人民币)
当地时间2016年2月17日,西班牙马德里,西班牙当局对中国工商银行马德里分行进行了搜查cfp供图
针对该事件,中国驻西班牙大使馆17日在其网站发布消息说,中国使馆高度关注中国工深圳商报官网商银行马德里分行被查事件,并一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法规,进行合法经营中国外交部发言人洪磊18日在例行记者会上表示,希望西班牙方面切实依法、公正处理中国工商银行马德里分行遭西班牙国民警卫队搜查一事
据记者了解,17日中午,西班牙国民警卫队中央行动队持帕拉市法院的搜查令,对工行马德里分行位于马德里市中心的办公大楼进行了搜查,拷贝了银行电脑中的资料,并临时封锁了银行工行马德里分行5名主要负责人被带走工行称,将密切关注此事件的调查进展,工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行工行总行还表示,马德里分行拟于当地时间18日早恢复正常营业
【深圳商报讯】综合新华社、中新社报道,当地时间2016年2月17日,西班牙当局对中国深圳商报网工商银行马德里分行进行了搜查据外媒报道称,工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税,搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展该行多名主要负责人被带走
据悉,法官将在72小时内决定5位被带走的马德里工行负责人是被移交给马德里值班法院或帕拉市法院,还是被保释
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